Юридическая консультация онлайн
На главную
Результаты поиска “Банковская деятельность”
Курс лекций «Банковские услуги и отношение людей с банками». Лекция 1: Банковская система
 
08:43
Курс лекций «Банковские услуги и отношение людей с банками» ТЕМА 1: Банки и небанковские кредитные учреждения: услуги для населения Лекция 1: Банковская система Роль банковского сектора в современной экономике. Правовое регулирование банковской деятельности. Автор и лектор курса — Михаил Бездудный, д.э.н., доцент Департамента финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. Цикл лекций по финансовой грамотности создан в рамках реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации", по направлению "Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности". Все лекции курса вы можете увидеть в плейлисте: https://goo.gl/9oXhWT
Просмотров: 12687 Высшая школа экономики
Незаконная банковская деятельность. За запретный плод придётся платить!
 
15:44
Что такое незаконная банковская деятельность знают многие. Но не все знают о том, как легко стать субъектом по уголовному делу об отмывании денежных средств и оказаться в местах лишения свободы. Ветхий Завет предупреждает: за запретный плод придётся платить. Как не оказаться голым вдали от рая - в нашем ролике расскажет адвокат Андрей Валерьевич Мелихов.
Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
 
01:10
Официальный сайт: https://77.мвд.рф Сообщество в Facebook: https:// facebook.com/petrovka38oficialpage Сообщество в ВКонтакте: https://vk.com/mospolice Сообщество в Instagram: https://instagram.com/petrovka.38
Подмосковными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
 
06:50
Подмосковными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность Источник: https://мвд.рф/Videoarhiv/Operativnoe_video/item/8710170/
Просмотров: 27864 Оперативное видео МВД
В Москве пресечена незаконная банковсая деятельность
 
08:38
Сотрудниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, СУ МВД по Республике Дагестан совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ России проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение фактов незаконной банковской деятельности. Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн рублей. По данному факту на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ России, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В Москве и на территории Республики Дагестан сотрудниками УЭБиПК проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 печатей подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. По подозрению в совершении преступления задержаны 7 человек. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Просмотров: 139 RiDIK
Разоблачение незаконной банковской деятельности на примере банка-мошенника ВТБ24
 
06:38
Использованы сайты http://slovar-dalja.ru/slovar-dalya/bank/871/ -Это толкование значения слова банк по словарю В.И. Даля http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/licenziya/ -Это толкование термина лицензия сайт консультант плюс https://www.vtb24.ru/about/requisites/#! -Это реквизиты банка ВТБ 24 https://egrul.nalog.ru/ -Это сайт налоговой http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209092&fld=134&dst=101051,0&rnd=0.40994785715131243#0 -это статья 172 Незаконная банковская деятельность
Просмотров: 1664 Vavila bog
Все банки РФ ведут незаконную банковскую деятельность! [18.07.2018]
 
17:33
Население России загоняют в кабалу целенаправленно и организованно как скот. Причём ни один банк не имеет лицензии на кредитование. Проверить это просто - скачать выписку из ЕГРЮЛ. Микрофинансовые организации так же не имеют лицензий, но это не мешает им выдавать займы под 817%! Все они попадают под 172 статью УК РФ - Незаконная банковская деятельность. Правительство и суды РФ закрывает на всё это глаза, т.к заинтересованы в том, чтобы люди брали эти так называемые "кредиты". Более 12 триллионов рублей Россияне, якобы, уже должны банкам и более половины населения живет в "кредит". Коммунисты внесли в Госдуму законопроект, призванный ограничить ставки по "кредитам". Как отреагировала Единая Россия и как Путин снизил ставку по ипотеке члену НОДа смотрите в этом видео. Благодарим автора канала "Pravda GlazaRezhet". Подписываемся на канал в знак благодарности автору. Размещено с разрешения автора. Вы можете поддержать автора видео: ЯД: 410012950237581 WebMoney: R066909345176 / Z687982563393 Если вы желаете поддержать наш канал, то сделайте вклад на развитие удобным для вас способом: -► Карта СБЕРБАНКА: 5336690046476794 -► Яндекс: 410013873409584 -► Donation Alerts (карта, моб.телефон, Яндекс, WEBMONEY,Qiwi,PayPal): http://www.donationalerts.ru/r/pravoved_tv Благодарим ВАС! Суть аферы проста: не имея лицензии на кредитование, банки выдают, якобы, "кредиты" на дебетовые счета физических лиц. По этому счёту деньги проходят как не кредитные. Но для кредитов на самом деле существуют специальные счета. Кредитных договоров нет, вместо договора вы подписываете специальные условия, что вы не против получить кредит и не более. Вы проверяли хоть раз где сейчас находится ваш договор (оригинал как ценная бумага) и имеется ли он у банка, или его уже перепродали? В РФ это банковская афера под названием "выдача кредита" длится уже 26 лет. Обязательства вследствие неосновательного обогащения регулируются главой 60 Гражданского кодекса РФ. В соответствии со статьей 1102 ГК РФ приобретатель обязан возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Из уголовного права любому юристу известно, что неосновательное повышение уровня цен на услуги без изменения их качества и количества есть хищение или кража (ст. 158 УК РФ), а учитывая структуру и штат Коммерческого Банка, а также количество юридических и физических лиц, занятых в обороте Билетов ЦБ России через конкретный Коммерческий Банк кроме клиента, то данное деяние следует рассматривать как совершённое организованной группой (подпункт а) п.4 ст.158 УК РФ) в особо крупном размере (подпункт б) п.4 ст.158 УК РФ) против всего населения (физических лиц), всех юридических лиц и даже самой РФ и всех её 88 субъектов имеющих счета в конкретном Коммерческом Банке. Полный разбор мошенничества банков смотрите в подборке видео: https://goo.gl/LvO8nP Подборка видео "Афера с кодами 810-643": https://goo.gl/7nKmo3 Смотрите другие части о банковской афере: Банковская афера длиной в 26 лет. Коды валют и схема обмана. 100% факты https://youtu.be/oIsVGSSHtz8 Банковская афера длиной в 26 лет - Кредитов не существует 100% факты https://youtu.be/IF2Jmyf6g18 Если заёмщик не платит кредит, по закону за него платит банк https://youtu.be/nN5UHzRtx4U Центробанк назначает ставки по кредитам для физических лиц https://youtu.be/DS66g1yRz-4 Результаты голосования: http://vote.duma.gov.ru/vote/104131 Ставки назначает Центробанк: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf Источники: http://duma.gov.ru http://kremlin.ru Оригинальное видео - https://youtu.be/eEY8o1bVbLU ===================================================== ВНИМАНИЕ!!! Мы открываем Вам глаза на правду, о которой Вы ранее не знали. Это видео не ради лайков, мы боремся за наши и ваши права. Сегодня мы запускаем проекты по восстановлению конституционного порядка на оккупированной территории СССР согласно ст.62 Конституции СССР на свои средства, в ваших силах ускорить этот процесс. Читать в первую очередь! Последовательность действий Гражданина СССР. Инвестиции в казну СССР. Инструкции - https://goo.gl/GEcnX6 Скачать все видео канала! - http://rubitnet.ru/USSR/video_ussr/Pravoved_TV_ussr/ ===================================================== Основные признаки нелегитимности РФ - https://goo.gl/jZvayP СМИ РФ сообщают - СССР юридически СУЩЕСТВУЕТ!!! - https://youtu.be/eckOmlJ-K-Q - Официальная Приёмная ВрИО Президента СССР С.В. Тараскина на фейсбуке (для изучения документов и обращения граждан по вопросам СССР): https://www.facebook.com/groups/prezidentsssr/ - Общественная Приёмная ВрИО Президента СССР на фейсбуке (для обсуждения различных вопросов): https://www.facebook.com/groups/priemnajaUSSR/ - Государственные Регистрационные Палаты СССР - http://www.minystsssr.su/grp-sssr - Сайт Министерства Юстиции СССР: http://www.minystsssr.su Подпишитесь на канал Правовед ТВ: https://goo.gl/hbjUkC Внимание! Нецензурные комментарии автоматически удаляются.
Просмотров: 3176 Правовед ТВ
Гарегин Тосунян: Банковская деятельность должна быть отделена от политики
 
00:49
Сайт Царьград ТВ: http://tsargrad.tv/ Подписывайтесь: https://www.youtube.com/tsargradtv Facebook — https://www.facebook.com/tsargradtv ВКонтакте — https://vk.com/tsargradtv Twitter — https://twitter.com/tsargradtv Одноклассники — http://www.ok.ru/tsargradtv
Просмотров: 166 Царьград ТВ
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свы...
 
04:05
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей Источник: https://мвд.рф/Videoarhiv/Operativnoe_video/item/11578393/
Просмотров: 535 Оперативное видео МВД
Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность
 
01:09
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Иркутской области.
Просмотров: 50 Ксения Власова
Сотрудники МВД России в Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода ...
 
03:33
Сотрудники МВД России в Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере 25 миллионов рублей Источник: https://мвд.рф/Videoarhiv/Operativnoe_video/item/12673009/
Просмотров: 1472 Оперативное видео МВД
Подмосковными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
 
02:04
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8706111
Просмотров: 596 МВД России
В Костромской области задержаны участники группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность
 
01:18
Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области провели спецоперацию и задержали трёх участников преступной группы, которые занимались обналичкой биткоинов «путём использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов». Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Ребята организовали онлайновый обменник и меняли биткоины на наличные. 15 лет назад сажали в тюрьму за обмен WebMoney, сейчас история повторяется с биткоинами. На видео показано, как бойцы спеподразделения в масках и бронежилетах кладут парней лицом в пол прямо на месте преступления — за рабочими компьютерами в офисе. Операцию провели сотрудники управления уголовного розыска УМВД и специалисты регионального УФСБ России. Возможно, это первое в России уголовное дело за операции с биткоином. «Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты, — сказано в официальном сообщении на сайте МВД. — По версии следствия, фигуранты через счета и учётные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей». https://allcoinshome.com/795-v-kostrome-zaderzhali-treh-podozrevaemyh-v-obnalichke-bitkoinov.html
Просмотров: 196 Coinhome
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 133 милл...
 
01:32
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 133 миллионов рублей Источник: https://мвд.рф/Videoarhiv/Operativnoe_video/item/11853652/
Просмотров: 649 Оперативное видео МВД
В Москве Пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей
 
01:38
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11576002/
Просмотров: 448 МВД России
Пресечена незаконная банковская деятельность
 
01:49
Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из Управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств. https://мвд.рф/news/item/11368917/
Просмотров: 296 МВД России
Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность
 
01:59
Задать вопрос юристу здесь http://juruslugi.rukak.ru/ Звоните, или, пишите нам ПРЯМО СЕЙЧАС! Юридическая консультация по телефону в Москве 8 (499) 638-44-96 доб. 689 Юридическая консультация по телефону в Питере 8 (812) 309-52-81 доб. 273 Юридическая консультация по телефону по всей России 8 (800) 333-45-16 доб. 127 Мы работаем круглосуточно онлайн и по телефону. Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/channel/UCPGpqtIU9KatsE5op9R5ISw?sub_confirmation=1 Уголовный Кодекс Российской Федерации УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность 1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Просмотров: 382 Законы и Кодексы РФ
В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере 25 млн. руб.
 
01:40
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. https://мвд.рф/news/item/12641881/
Просмотров: 213 МВД России
Инвестиции, участие в федеральных целевых программах и банковская деятельность
 
12:07
На расширенном совещании были обсуждены все вопросы, касающиеся экономического развития республики. Председатель Абубакар Эдельгериев доложил и итоги еще одного сегодняшнего правительственного совещания, где принят ряд важных постановлений. Главной темой, однако, стала инвестиционная деятельность и участие в федеральных программах софинансирования, в которых часть расходов должны брать на себя региональные власти. По словам Абубакара Эдельгериева в каждой такой программе республика принимает активное участие. Председатель Правительства доложил Рамзану Кадырову и итоги визита в Иранскую Республику. Достигнуты экономические договоренности. Речь идет об экспорте из Чечни продуктов сельского хозяйства, а также взаимодействие в области нано - и биотехнологий. Делегация из Чечни встретилась с представителями и бизнеса, и власти. Выход на новые рынки главная задача Правительства, считает Рамзан Кадыров. Важно производить не то, что кажется полезным, а что интересно широкому кругу потребителей. Для открытия любого производства требуется полноценное экономическое обоснование. Извлечение максимальной прибыли и развитие отношений независимо от географического расположения партнера, требует глава республики от Кабмина. В экономические связи нужно привлечь как можно больше смежных или интересных обеим сторонам предприятий для дополнительной прибыли. Глава республики выразил недовольство слабым участием банков в инвестировании крупных инвестиционных проектов. Он поручил наладить сотрудничество с кредитными учреждениями, также Рамзан Кадыров займется этим вопросом лично. Рамзан Кадыров поручил проверить и выдачу потребительских кредитов населению. В отличие от финансирования крупных проектов, кредитование физических лиц активно развивается. Нельзя допустить серьезных последствий для благосостояния жителей республики при погашении заемных средств, отметил глава.
Просмотров: 265 Миннац Чечни
В Рязани пресечена незаконная банковская деятельность
 
01:33
По имеющимся оперативным сведениям, с 2012 года указанной группой, состоявшей из 8 участников, осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции. По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено около 1 млрд рублей.
Просмотров: 936 МВД России
Пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выв...
 
03:50
Пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей Источник: http://mvd.ru/Videoarhiv/item/3059204/
Просмотров: 1040 Власть
Пресечена незаконная банковская деятельность
 
01:19
Пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей
Просмотров: 685 Рязань УМВД
В Мордовии пресечена незаконная банковская деятельность
 
04:49
В Мордовии пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено более 350 млн рублей
Просмотров: 158 Kriminal on TV
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность
 
01:24
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением столичной полиции по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое участников организованной группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории столичного региона. Изъято около 160 печатей подконтрольных фирм, около 50 ключей к системе «банк-клиент», денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. «Установлено, что за комиссионное денежное вознаграждение подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций в нарушение требований законодательства Российской Федерации», - добавила Ирина Волк. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход, превысивший 133 миллиона рублей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11852941/
Просмотров: 200 МВД России
Незаконная банковская деятельность в Липецке
 
00:41
Видео УМВД России по Липецкой области
Просмотров: 162 Mary Zatonskih
Комментарий. В Москве пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в тенев...
 
01:23
Комментарий. В Москве пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено свыше 17 млрд рублей Источник: http://mvd.ru/Videoarhiv/item/6118317/
Просмотров: 71 Власть
В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
 
00:43
Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 9,5 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области, при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны местные жители, 1976 и 1990 годов рождения. В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, имеющие значение для расследования дела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.
Просмотров: 121 Томская полиция
Незаконная Банковская Деятельность - Мордовия.
 
01:15
В Мордовии пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено более 350 млн рублей Видео предоставлено официальным сайтом МВД РФ https://xn--b1aew.xn--p1ai/Videoarhiv/Telestudija_MVD/spec/item/8945321/
Просмотров: 77 Новости Кремля
Подмосковными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
 
00:58
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г.о. Подольск, при силовой поддержке спецподразделения ОМОН в результате широкомасштабной операции пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях. Установлено, что организатором схемы по «отмыванию» денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов. В целях придания легального вида совершаемых операций, с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа - поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета. После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды. Незаконно было обналичено более 2 миллиардов рублей. По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконная банковская деятельность. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В ходе сопровождения уголовного дела проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории г. Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области. В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей. Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы.
Просмотров: 1134 mvd50
ПРИ СИЛОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТОЛИЧНОГО ОМОНА ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 
01:18
#видеоросгвардия#росгвардия#ФСВНГРФ#войсканациональнойгвардииРФ#ОМОН#СОБР#спецназ#вобъективеРосгвардия Официальный интернет-сайт Росгвардии: http://www.rosgvard.ru/ Мы "В контакте": https://vk.com/rosgvard_official Мы в Facebook: https://www.facebook.com/rosgvard/ Мы в "Instagram": https://www.instagram.com/rosgvard_official/
Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
 
05:27
Установлено, что в период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей. Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
Просмотров: 551 МВД России
МОСКОВСКИЙ ОМОН ПРЕСЕК НЕЛЕГАЛЬНУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 
01:56
В Москве пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся, по мнению полиции, незаконной банковской деятельностью. В ходе предварительного расследования в Москве и Московской области в офисах и квартирах подозреваемых проведено более 20 обысков, изъяты печати «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», и другие улики. Задержаны 6 граждан в возрасте от 24 до 57 лет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, с января 2013 года по май 2017 года, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, подозреваемые совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. Сумма обналиченных денежных средств предварительно оценивается в 400 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Задержанные пока отпущены под подписку о невыезде. Теперь следователи устанавливают других участников преступной группы.
Просмотров: 1002 Спецназ-ПРО
В Рязани пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор эко...
 
01:33
В Рязани пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено около 1 млрд рублей Источник: https://mvd.ru/Videoarhiv/Oficialnie_kommentarii/item/7941729/
Просмотров: 91 Оперативное видео МВД
Незаконная Банковская Деятельность Москва.
 
00:45
Столичные полицейские задержали злоумышленников, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Видео предоставлено официальным сайтом МВД РФ https://xn--b1aew.xn--p1ai/Videoarhiv/Telestudija_MVD/spec/item/9124676/
Просмотров: 9 Новости Кремля
Московской полицией пресечена незаконная банковская деятельности
 
01:22
"Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Просмотров: 348 МВД России
В Мордовии пресечена незаконная банковская деятельность
 
02:22
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан, во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8941600/
Просмотров: 158 МВД России
Сотрудниками МВД Татарстана пресечена незаконная банковская деятельность
 
01:21
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10566786/
Просмотров: 213 МВД России
Незаконная банковская деятельность в Хабаровске.
 
01:03
В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Видео предоставлено официальным сайтом МВД РФ https://xn--b1aew.xn--p1ai/Videoarhiv/Telestudija_MVD/spec/item/9752737/
Просмотров: 42 Новости Кремля